东银史圣投资咨询管理有限公司是诈骗公司吗？

骗子公司“以正当的方式”赚钱

1.注册:美国、西班牙、新加坡、香港等国家实行了经济自由化。公司注册一般不要求注册资本和名称(只要不是同名)，报纸上到处都是海外公司的广告。所以注册一个“美国世界银行投资公司”是很方便的。其实只需要人民币654.38+0万。工商上找不到这个公司。很难辨别真伪。

2.落地:由代理机构办理，代表处的设立由国家工商总局审批。代表处的设立不受实质性审查。按照法律规定，代表处只能进行一些联络工作，不能经营收费。不管是真是假，这都一样。基金不允许在内地直接注册，只能以代表处的形式注册，所以无法区分。

3.租楼:找一些繁华的地方(比如金融街、国贸、现代城)，租个办公室，一看就是外企打扮，豪华气派。当然，有些没钱的人会找些公寓出租。真假难辨。

4.发函:寻找需要招商的群体(如专利权人、企业)，发函表示要投资。有些骗子不直接寄信，而是委托一些中介联系，可信度更高，隐蔽性更强。这些中介(最近比如大众的一家科技报，北京郭蓉的一家公司)也是有利可图，不仅赚中介费，还参与赃物的分销。当然，真公司和假公司都有。

5.广告:在《第一财经日报》、《环球时报》、《参考消息》等刊登广告。，号称自有资金1亿，急找项目投资，你不小心掉进了陷阱；到时候，我们再仔细看看。有多少真正的投资公司会在上面玩高大上？另外，如果你每个月不分昼夜的看广告，那一定是骗子。

6.设套:骗子为了吸引外地投资者，往往会说项目好，甚至签订投资意向书(注:投资意向书没有法律效力，即使签了也可以不投资)，投资“几千万”的条件非常诱人。即使是真正的公司也遵循这种模式，这就是投融资行业所谓的“潜规则”。

7.评价:看到你真的上钩了，骗子这时候就会露出真面目，要求吸引人提供评价报告。如果你没有评估报告，骗子会让你做，但为了获得进一步的信任，一般第一次不会指定单位做。如果你不知道去哪里做，他会告诉你去“北京或者上海的正规单位做”。其实这个评价单位就是他们一群人，甚至是一个人控制的；更有甚者，这些评估机构还是打着财政部、商务部牌子的正规单位，勾结欺诈投资公司。如果你有评估报告，提供给骗子，骗子会装几天冷，然后告诉你报告不好，或者需要北京或上海的正规单位做，才可信。如果你受到诱惑，你很快就会上当。

8.花式装修:现在在媒体和政府的提醒下，投资公司评估骗局是公开的秘密。为了生存，现在有很多骗子开始改头换面:

(1)考察费:谎称考察项目，要求投资方提供考察费和差旅费。值得注意的是，他们实际上会去，但不是为了检查，而是为了应付(如果收了钱，不能什么都不显示)。关键是一些真正的直投机构是对自己的销售负责的。

(2)检查费和评价一起骗:“检查”回来后还是要评价，不评价了。反正检验费已经拿到了；各行各业都有竞争。一些骗子公司把“宝藏”放在身后，甚至贴出一点考察差旅费，以显示他们是真正有实力的投资者。项目方开始有点信任，后来找了个国家专用评测机买了下来。后面的评估至少要几万，最多几十万。这时候你就得打着财政部的旗号跟所谓的国家评估机构讨价还价了。收到钱后，他们是四六开门还是五五开门，要看情况。反正他们是一伙的！

(3)见证费:签订投资意向书后需要律师见证，见证费一人一半，654.38+万元。你付一半，也就是5万。其实骗子和“律所”也是一伙的。

(4)翻译费:据说要上报总部。总部不懂中文，要求翻译成XXX，会指定翻译单位翻译。其实骗子和“翻译单位”也是一个群体。

(5)外国人参与骗局:这是一个新的伎俩。骗子投资公司随机找一个小伙子参与项目接待和项目考察，自然提高了项目方对骗子投资公司的信任度，为进一步诈骗埋下伏笔。

(6)资金搬家费:首先办理第一笔资金，取得项目融资人的信任，其中①第一笔资金不归骗子投资公司所有；②项目融资方要承担资金搬家费，一般是1-2%；③最后，资金不能真正落到项目融资方的企业账户。

(7)保证金:如果你完成了前面几项，还有最后一笔钱骗你。我通知你，美国总部会给你拨款，先拨30%，半年后再拨70%。但你不参与你的管理，也不派人入驻。拿了钱关上门之后你该怎么办？所以我需要你存点钱。钱很快就会来，他们是对的。20万又出去了(摘自中国社科院中小企业研究中心投融资部主任吴霞。)

等待...

但是，现在按照“潜规则”办完了所有手续，又要花上几十万，说不定还会负债。结果如何呢？要么是你手续不够完备，要么是总部董事会通不过，总会找借口结束骗子游戏。

一、骗你的过程:

1.你联系投资公司，他们会要求你先把资料给他们——营业执照、税务登记、组织机构代码、法人证书、商业计划书或者分析报告。你可能会说这是正常的，正常的程序，不要急着往下看。

2.收到你的信息后，他们会说:“项目审核完我再通知你。”过几天，他们会给你打电话说:“你的项目很好，很有前途。这个项目已经通过了我们的初审。请带上你所有的材料来我们公司面试，讨论下一步的操作。他们会给你发邀请函，内容一般是初审合格，请你来公司洽谈。然后这里是详细的地址和电话，万一你找不到，或者你走错地方了。

注意:这些天他们在做什么？他们在等待时间。他们不会傻到收到资料就说你的项目通过初审了。你明明把资料发给了公司，他们的邀请函却盖了XX代表处的章。为什么需要带所有的资料？因为如果你掌握了所有的信息，他们就不会骗你多少钱。其实你根本做不到。比如你有财务分析报告，他们会让你做财务风险报告。下面我会详细解释。

3.到了他们公司，一般都是副总经理和项目经理接待。他们看着你的资料说:“我们是直投公司，和其他公司不一样。我们公司在XXX国家有多少钱？”然后他们会说他们在中国投资了XXX亿，XXX项目是他们投资的，XXX地方是他们和XXX公司投资了XXX亿。这一切都是为了让他们相信自己很厉害。你查一下，有这个项目在建，但是找不到他们公司。如果你问他们，他们会说是联合开发。你当然找不到。

预防技能1

(1)你可以让他们给你看联合开发合同，站在头和尾签字就行了，他们也会说这是商业秘密。

(2)任何重大投资和建设项目都有政府批准。发改局的批文不是商业秘密。

(3)可以看看建设局或者国土局的批文。

以上都是商业秘密，所以看合资公司的营业执照。

你说的投资利息，除了佣金，跟银行存贷款差不多。把贷款委托给银行进行投资是没有风险的。投资你是有风险的。投资一家公司真的那么傻吗？

朋友，这时候你应该知道真相了吧？

4.签个协议:投资金额，利率，你需要提供的资料等。根据你同意的条件。协议里肯定会出现以下条款，都是用来骗钱的。

首先，我给你一个。我们不预先收取任何费用。

(2)考察项目现场，考察费(交通费、住宿费甚至误工费)等一切费用由项目方支付。

注意:大骗子不会在检测费上骗你一分钱。小骗子会让你把票款汇给他们。有的收了钱根本不来，有的比门票钱高好几倍。

注意事项2:你让他们把要来拜访你的人的身份证号码发给你，以便预订他们的电子机票。

(3)您需要提供商业计划书、评估报告、财务报告等中的一份。由合格和相互认可的单位制造。

骗术:他们对你要找的东西说不，会给你推荐其中的一个或者几个。表面上看，他们没有参与。其实他们是一个组的。如果你找的公司只需要5万，那去他们只定的公司就要865438+万。你报案了，你被骗了。双方都认同其实是他们任命的，你可能在想，只要能多拿点投资，也没什么。

注:投资方和项目方的利益是一致的。不要把自己当乞丐，也不一定听他们的。

防范三:你可以对他们说:你可以指定一个省，我找一个有国家资质的单位来做，这样对大家都公平。看他们的反应，你可以根据他们的回答来判断真相。

5.当你把报告交给他们的时候，不要以为你在等他们拿钱，下面还有诡计等着你。

当他们收到你的报告时，他们会对你说:“我们会马上向总公司汇报，所以你就等着好消息吧”。过了几天，你终于得到消息:“总部批准了你的项目，决定给你投资。”接下来就是在项目方所在地签订正式的投资合同，这样你就可以做好邀请相关领导的准备，他们会在那里召开签约新闻发布会。这个时候你会很开心，真的是好消息。

6.欺骗又开始了。这时候他们会告诉你，他们会派律师到项目现场检查，检查的内容有:企业法人有没有刑事案件，在银行有没有不良记录等等。最重要的是你要交律师费，你要把律师费汇给所谓的律师事务所(他们之间有分配协议)，律师才会来。就是所谓的法律尽职调查报告或者律师尽职调查报告。如果融资即将成功，你会怎么做？不同意，你花了(骗了)几十万；就这样，你会继续被骗。

防范四:你告诉他们，你请你的律师，我请我的律师，费用分开承担。如果你没问题，就算你有问题，律师的报告也是一样的。真正的投资者肯定会同意。

7.律师尽职调查报告做完后，不是他们给你打电话，而是你给他们打电话。不管怎样，他们有充分的理由拖延时间。这里就不赘述了。几个月后，他们会告诉你，总部董事会认为投资风险太大。

8.你找到他们，他们会说:“我们没收你一分钱，花了不少钱，但是总部不同意，我们也没办法。”他们没收你一分钱，你却交了几十万。

骗子投融资公司的“特点”

1，名字宏伟。目前多以某国某国际投资集团北京代表处的名义，也会在相对体面的办公室设立自己的办公室。要知道，只有投入一定的资金，才能获得更多的资金。因此，项目方绝不能以此来判断其是否具备投资能力。

2.骗子投融资公司有很多业务人员素质低是因为这类公司不愿意花大价钱请专业人士来做业务，也不具备自己培训这些低素质员工的基本能力，更不会花太多精力在所谓的培训上。所以他们是骗子，也就是说，他们不同于那些精通投融资行业规则，能够驾驭投融资方向，能够从第三方获得充足资金的人。他们大多对具体的实质性业务缺乏了解，这一点在谈判过程中深入讨论项目时很容易看出来。这就决定了在谈判的过程中，骗子不会和你深入讨论，只会和你谈如何借钱，必要的手续和费用。明确说是某国际投资集团的代表处。即使是最差的外企，也会在自己的海外代表处招聘相应知识水平的文员。至少，他们必须懂这个国家的语言。否则，他们如何与“第一代”沟通？(尤其是投融资这种知识密集、资金密集的行业！

3.骗子投资公司一般偏爱“干净”的项目。所谓的“干净”，是其他投资公司没有接触过的项目。他们没有经历过投资项目，不熟悉棘手的问题，所以很容易被这些欺诈公司利用所谓的行业惯例、集团工作规范、国际惯例等说辞操纵。我们经常可以看到，第一次和骗子投资公司洽谈的项目方，抱着真诚合作的态度，把投资公司当成救星，希望从签订融资意向书开始，就打开融资的大门，到最后竹筒倒豆子竹篮打水一场空。让人觉得真的好难过！这正符合一句老话，“经验也是宝贵的财富！

4.骗子投资公司一般不喜欢公司所在的项目。俗话说兔子不吃窝边草，诈骗公司一般不会插手当地的项目。所以，如果真的有地方项目，会拒绝，也许会明确拒绝，也许会以条件不成熟为借口推掉。要知道，你在当地骗一家公司，天天被叫上门，他们怎么可能正常作弊！国外项目方不一样。来闹一次就要从外地去骗子公司。成本太高，不可能天天出理论。骗子公司正是抓住了这一点，摆平了国外项目方。