北京金童研究所案件的最新进展
2065438+2009年7月3日，金童学院突然宣布公司良性退出。同年7月5日，华融御府成功退出，国控联合管理有限公司接手其40%的股权。7月8日，国控联合将其持有的40%股权转让给壳公司北京融聚财富投资管理有限公司，迅速完成了从国企到民企的转型。让投资者恐慌的是，杨永龙曾向出借人代表承认:“金童推出的好退款计划，是余斌等实际控制人同意的。”
2019年7月3日，19，金童所致债权人的一封信中提到，资产加债权估值259.9亿元。贷款人要求审计评估，金通不回应，不沟通，最后不付款。至此，金童编织的财富神话被戳穿。
2065438+2009年8月4日，金童学院发布《关于“瑞信嘉应1号”产品未能如期交割的公告》，正式宣布金童学院资金约15亿元。
2065438年8月17日的客户代表会议上，杨永龙避而不谈100多亿的金融资产去向，只转让了余斌移交的泸州新恒基翡翠城等8个待变现项目，标榜价值200亿。
而早已掉壳的余斌是幕后黑手。他通过香港新恒基国际完成了身份转换，成为新恒基翡翠城的操盘手。
金童学院股权图变动(金童学院财务经理用)
新恒基翡翠城已经被查封好几次了。
新恒基翡翠城(原名荣豪翡翠城国际生态社区)，位于泸州市江阳区蓝安路二段，规划面积1.600亩，是金童申报的八个项目之一。
该项目由重庆荣豪投资(集团)有限公司(以下简称“重庆荣豪集团”)及其子公司泸州荣豪房地产开发有限公司(以下简称“荣豪地产”)和泸州漓江投资建设。
阳曲蓝天土地整理开发有限公司(以下简称“蓝天土地开发公司”)负责开发建设，孙恒基国际半路接盘。
“原开发企业重庆荣昊集团因投资节奏过快、管理团队经营不善等诸多因素导致资金链断裂、项目建设停滞，后通过个人关系引入新恒基国际股权投资。”陈奇峰说。
据报道，2015年底，荣昊集团通过私人渠道与余斌产生交集，双方很快达成合作协议。余斌的公司分别收购了荣昊房地产51%的股份和蓝天土地开发公司51%的股份。
工商登记显示，2065438+2006年9月7日，余斌以其子公司福建瑞鑫酒店实业有限公司分别收购荣昊地产和信恒兆丰投资公司10%股权(820万元)；信恒兆丰公司(50，565，438+0.2万元)收购荣昊集团旗下蓝田土地公司465，438+0%股份，福建瑞鑫酒店以654.38+0.232万元收购蓝田土地开发公司65，438+0%股份。
在此期间，余斌向湖北长江传媒出版集团借款约4亿元，加上自有资金4亿元，共融资约8亿元，使新恒基翡翠城项目得以继续推进。
荣昊地产股权结构变更后，由于理念不同，双方合作并不顺利。荣昊集团负责企业的日常运营，而新恒基监管财务，所以不可能干预经营。这样一来，双方就产生了隔阂，近乎平衡的股权结构相互制约，很难形成主导方来解决项目开发中的分歧和问题。
2065438+2006年底，股东之间的矛盾变得激烈。“新恒基停止注资，项目再次停工。”陈奇峰说，工人工资和房主交房要求等问题加剧了。
2017为防止事态恶化，泸州市人民政府、江阳区人民政府成立专项工作组进驻项目现场，推动协调解决相关问题。
经过包括陈奇峰在内的当地政府工作人员的反复协调，双方股东达成了股权转让协议。2065438+2007年2月30日，65438+2007，双方股东均未能严格转换资产。余斌的公司出价4亿元购买荣昊集团剩余49%的股份，重庆荣昊集团退出，每季度支付5000万元。“仍有数千万元未支付，”他说。
工商登记信息显示，荣昊地产和蓝天土地开发公司的股份已经过户到福建瑞鑫酒店和信恒兆丰公司名下。目前，他们的股份被质押在荣昊集团实际控制人杨×强、长江传媒集团等自然人和法人名下。
2018年1月，于斌团队正式接手项目开发。2019年初，项目一期交房，5号地块二期、三期开发建设启动。
但由于缺乏开发经验、管理混乱以及资金问题，新恒基没能盘活翡翠城项目。
据陈奇峰介绍，余斌的下属团队在5号地块2期、3期开发尚未竣工交付的情况下，同时开始了4号地块的开发建设。“按照正常的开发节奏，4号地块出让的资金用于填补5号地块2、3期已售房屋收尾工程的资金缺口，形成良性滚动开发。”然而，“4号地块的实际开发也并不顺利。从2065438+2008年6月到2065438+2009年10月，几经改稿。直到2065438+2009年上半年，建设方案才最终确定。原计划7、8月份投入建设，正好赶上金童院雷雨，项目建设又停了，没有后续资金投入。”陈奇峰补充道。
项目原规划人口3.4万人，静态投资预计达到28.2亿元。计划建设由普通住宅、花园洋房、别墅组成的200平方米左右的宜居城市，成为泸州市城市总体规划确定的城市群南部六大居住区之一。
如今，该项目已成为泸州知名的问题楼盘。
据陈奇峰介绍，新恒基翡翠城的在建工程、商业部分、地块、项目公司账户已被债权人多次查封。
据当地一位知情人士透露，“4号地块估值1 ~ 2亿元。第一轮查封的是地税部门，加上滞纳金，大概2 ~ 3亿元；8号地块200亩抵押给长江出版传媒集团有限公司(4亿元抵押贷款)。”
他说:“目前翡翠城的项目资产实际价值并不大，因为能抵押的都已经用来融资了，建起来的房子大部分都卖了。如果他们进入司法拍卖程序，估值会更低，优先债权人将获得资产出售的报酬。传闻项目价值近80亿元，难以实现。”
凭借香港太阳恒基国际的名号，余斌完成了从金融猎人到地产操盘手的转型，却未能摆脱缺乏开发经验，毁掉地产的命运。
淘金之路
回顾金童研究所的雷霆和新恒基翡翠城的停摆，余斌一直是关键的幕后猎手。
传言杨永龙是余斌的司机，余斌是实际控制人，金童所只是其资金的聚集地和集散地。金童研究所的所有运作都由他控制，他可以不经法定代表人杨永龙同意直接从公司账户转账。
对外，金童院一直强调自己是紧跟国家政策的合规企业，出借人签订了合规合法的出借合同。每份合同都有担保公司和增信公司，承诺保证在对方不付款的情况下，总会有公司来兑现。
但事实并非如此。第三方承销商北京融聚财富公司和晋商保理公司是金童的关联公司。这个法人和杨永龙是亲戚，而且公司和的利益是捆绑在一起的。余斌曾在融聚财富和金童研究所担任重要职务。
在合同中，应该有几个与相互监督无关的机构——借款人、中介机构、担保机构，以及有关联关系的人，如杨永龙、余斌等，或明或暗地出现。
闪电风暴后，经投资者核实，金童利用假三方、假担保、假项目欺骗投资者。
以新恒基翡翠城包装的鼎荣产品为例。第一期定增理财产品瑞信嘉盈1号、蓝田盈通宝1号被投资者视为范例之一。
瑞信嘉应1号，全称福建瑞信酒店产业股份有限公司2018非公开发行定向融资计划。发行人为福建瑞鑫酒店，融资增信方为大海(香港)有限公司海纳百川(香港)有限公司，发行规模不超过人民币2亿元(含)，预期年化收益率9.5%，融资期限为65，438+02个月。承销商北京徐戎华鑫投资管理有限公司通过引人注目的调查可以发现，担保人是瑞鑫酒店的控股母公司。
工商登记显示，瑞鑫酒店和新恒兆丰共同持有荣昊地产，其法人为余斌，荣昊地产和瑞鑫酒店质押给金童院的股权无效。
金童研究所业绩数据(金童研究所财务经理供图)
2019年8月4日，金童所公告“瑞鑫嘉盈1号”定向理财计划产品不能按期兑付，显示其代理人北京徐戎华鑫投资管理有限公司承销的定向理财计划产品——瑞鑫嘉盈1号于2019年8月3日到期，到期后第一个工作日起算。但由于无限连带责任人余斌未履行之前及时兑付的承诺，该产品无法兑付。该公司将启动恢复工作，迄今没有下文。
蓝田盈通65438号+0定融产品二期，发行人为泸州市蓝田土地开发公司，担保人为信恒兆丰公司，主承销商金童所募集不超过2亿元(含)，最低认购金额为20万元。认购规模必须是65438+万元的整数倍，年化收益率为10%。
工商登记信息显示，蓝天土地开发公司的控股股东为新亨兆丰和瑞鑫酒店，蓝天土地开发公司质押给金童院的股权也无效。
种种证据让投资者怀疑这两只产品募集的资金是否真的投向了太阳恒基翡翠城。
认为2016年，余斌依靠其公司先后投资约8亿元，才取得新恒基翡翠城全部开发权，项目开发在金童院的雷霆一击后戛然而止。
奇怪的是，据投资者张女士称，2065438+2006年4月，余斌仍以所总经理的身份公开出席活动，并兼任香港新恒基国际集团执行董事兼副总裁。考虑到余斌和杨永龙之间的关系，金童所的作用并不仅仅是借贷双方的信息匹配中介那么简单。
同时，该人士指出，以私募为导向的资产运作模式，对操盘手的讲故事和操作能力要求极高。一旦自我整合无法形成自洽，就容易陷入两难境地，最终走向崩溃。金童研究所只是让这一悲剧照进现实，粉碎了成千上万人的梦想，使财富。
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