关于虚拟货币“杜鹃花”案？非法集资“吞金花”！
迷人的“概念”
吸引投资者投资多年的血汗钱。
但我看着它化为乌有。
2021年5月，上海市青浦区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对周兴等8名被告人正式开庭审理。
旅游服务公司设置了一个“区块链”投资骗局。
2005年，周兴在上海创办了一家从事机票、高铁票、酒店预订的布谷鸟航空服务公司。为了扩大产业链，他找到了自己的妹妹周兰担任公司的副总经理。
2014年，互联网行业蓬勃发展的时候，周星找人开发了一个“一键登机”的APP，客户可以在软件上订票，非常方便。2018年初，他看到“区块链”概念火热，于是找到软件开发人员刘立国，开发了“布谷鸟旅行链”APP，组织大型宣讲会，招募“投资人”参与。他将“布谷鸟旅行链”形容为“一款堪比支付宝、微信的软件”。
由于缺乏专业知识，“投资人”听周兴吹嘘在软件中储值日收益达到5‰，远高于银行存款，于是纷纷下载充值。2018年6月至2012年6月，周兴等人通过“杜鹃旅行链”非法吸收公众存款150万元。
资金链断裂，新计步器居然能“挖矿”
“杜鹃旅行链”本质上是一个拆东墙补西墙的庞氏骗局，公司开支相当大，周兴也挪用了部分资金。到2019年初，公司资金链几乎断裂。
这时，周兴想起了涉嫌非法吸收公众存款的监外执行对象费涛。费涛当即提出“虚拟货币”的热度吸引了黄金，两人一拍即合。周兴将“杜甫旅行链”中的一个子功能“计步器”交给刘立国开发一款名为“矿机”的独立软件，并向客户宣传杜甫集团即将推出全新的虚拟货币“杜华福”，并在国际公认的VVBTC交易所上市。投资者只需花5万元购买一个名为“矿机”的计步器，通过充值和累计步数获得“杜鹃花”，换取“杜鹃花币”。
所谓的“挖掘机”，其实只是一个造价几十元的计步器。费涛随后创办了杜甫商学院，到北京、江苏、湖北、云南等地讲学，每月一次，每次吸引“投资人”千余人，所谓的“矿机”也涨到了每台20万元。
“杜甫币”的市值也是周兴等人暗箱操作的。为了吸引更多的投资者，周兴将“杜甫币”的价格从发行价1元炒作到20元附近的价格。一大批中老年“投资者”兴高采烈，卖车、卖房、刷信用卡、借钱，不断加大投资。最后一波“韭菜”进场时，周兴等人开始收网。
2065438+2009年8月初，周星操纵“杜鹃币”大幅跳水，同时限制“投资者”交易和倒卖。截至2019年8月30日，“杜甫币”已跌至每股一毛钱。
投资人把钱都输给检察院指导定罪量刑。
2019起，周兴等人卷走大量钱财，挥霍一空，并出资让杜担任公司法定代表人。事发后，“杜鹃楼”更加冷清，走投无路的投资者向检察院投诉。
主管检察官王胜在几个月内收到了65，438+0，000多封请愿信。他筛选出357名访民逐一电话解答，21批次走访100余人。
经过全面调查核实，检察官认为，周兴等人违反国家金融管理有关规定，非法吸收不特定社会对象存款，扰乱金融秩序。同时，他们所谓的“境外上市”、“每日升值”都是编造的，故意骗取被害人钱财，非法占有目的明显。检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪批准逮捕周兴等人。
由于周兴等人在出逃前清空了所有设备的数据，公安机关一时间无法取证。检察机关和公安机关召开讨论会，和审计人员一起判断审计口径。认为本案涉案金额应以周兴等人实际控制的几家公司的企业账目为依据，指导协调审计人员重新审计账目，最终将本案涉案金额提高至31万元，并成功固定证据。
区别对待，逐一处理，帮助受害者恢复和康复。
2020年5月至8月，8名主犯落网，但仍心存侥幸，拼命抵赖。公诉人从公司法定代表人杜开始，对8名涉案人员逐一分析研判，重点向其讲法说理，促使其认罪认罚。随后，几名主犯陆续供认了自己的罪行，检察官王胜充分掌握了量刑情节，并作出了准确的量刑建议。
经释法说理，杜主动退缴赃款。王胜检察官通过提审了解到，费涛用赃款购买了一辆奔驰迈巴赫汽车，要求公安机关根据这一线索及时查扣该车，最大限度地挽回被害人的损失。除了8名主犯，检察官还起诉了杜鹃集团在全国各地的营销部门的24名工作人员。目前已发出5份起诉函，逮捕1人。
案件审理时，公诉人邀请了7名被害人代表出庭，开了青浦区检察院集资案件被害人出庭的先河。庭审现场，公诉人当庭出示了周兴等人的大量视频、照片等证据，庭审连续两天至深夜，充分揭示了被告人集资诈骗和非法吸收公众存款的本质。
检察官王胜从受害者手中接过一面锦旗。他说，“作为一名检察官，维护公平正义，严厉打击犯罪是我的职责和使命。“司法为民”不是一句空话。今后我会尽全力为受害者讨回公道，为大众普法，为百姓办实事！"
2021年7月，该案因成功办理，有效防范化解金融风险，入选“上海市检察机关落实3号检察建议优秀案例(案)”。
(文中涉及人员均为化名)
检察官的陈述
每一起集资诈骗案的背后，都有一个血本无归、血本无归的真实悲剧。大众，尤其是中老年人，一定不能被利益蒙蔽了双眼，一定不能相信这个世界会掉馅饼。